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平成22年６月24日 |
第13回定時株主総会決議ご通知 |
| 拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、本日開催の当社第13回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。 敬具 |
記
| 報告事項 | |
| １ | 第13期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 |
| ２ | 第13期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）計算書類報告の件 |
| 本件は上記の内容を報告いたしました。 | |
| 決議事項 | |
| 第１号議案 | 第三者割当による募集株式の発行の件 本件は、原案通り承認可決されました。 |
| 第２号議案 | 定款一部変更の件 本件は、原案通り承認可決されました。 |
| 第３号議案 | 取締役５名選任の件 本件は、原案通り取締役に高梨宏史氏、大谷淳志氏（以上重任）、仁分啓太氏、天笠竜哉氏、福永清志氏（以上新任）の5名が選任され、就任いたしました。 |
| 第４号議案 | 補欠監査役１名選任の件 本件は原案通り補欠監査役に松井章氏が選任されました。 |
| 第５号議案 | 取締役および監査役に対しストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額ならびに内容の決定の件 本件は、原案通り承認可決されました。 |
| 第６号議案 | 当社従業員および当社連結子会社の従業員に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 本件は、原案通り承認可決されました。 |
以上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 代表取締役の構成 |
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本総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役の構成は、次の通りとなりました。 代表取締役社長 高梨 宏史 （取締役重任） |
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第13回定時株主総会
第13回定時株主総会招集ご通知（825Kb）
第13回定時株主総会決議ご通知（129Kb）
第13回定時株主総会における議決権行使結果（88Kb）
第12回定時株主総会
第12回定時株主総会招集ご通知（628Kb）
第12回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について（112Kb）
第12回定時株主総会決議ご通知（120Kb）
臨時株主総会（平成21年３月31日開催）
臨時株主総会決議ご通知（107Kb）